管理 公司治理
公司治理方法和基本政策
公司治理的基本方针是根据 "以热力技术为中心创造新价值，并以此为社会做贡献，实现企业的繁荣和员工的幸福 "的经营理念，不断提高企业价值，开展受到所有利益相关者重视和信赖的业务活动。公司治理的基本理念是不断提升企业价值，开展受到所有利益相关者重视和信赖的业务活动。
根据这一基本方针，公司致力于通过践行和遵守《行为准则》和《行为规范》，进一步改善和加强公司治理，以确保合法性，增加管理透明度，提高管理效率。
在自 2022 年起的五年中期经营计划中，公司将 "2026 年经营愿景 "设定为 "以碳中和技术变革自我、开创未来"！并将努力采取措施，实现可持续增长和提高企业价值，投资于有助于创建可持续社会的新兴和成长型企业。
在财务战略方面，我们以实现10%以上的净资产收益率（ROE）为目标，并正在采取各项措施以强化经营基础、扩大业务收益。
公司治理报告
公司治理报告（PDF：127KB）
选择现行公司治理结构的原因
本公司不仅重视以精通实务的董事为主体的董事会所承担的业务执行决策职能，同时为了强化对业务执行的监督职能，还设置了占总数二分之一以上的外部董事。
此外，通过设立由外部董事占多数的提名与薪酬委员会作为董事会的咨询机构，我们提高了董事等人员的提名及薪酬等事项决策的透明度和客观性。
之所以采用这种制度，是因为管理监督制度已经完善，审计员和审计委员会从独立于董事会的角度进行审计。
董事会的作用和职责
董事会在《董事会条例》中确定自己的决议，决定基本管理政策、法律规定的事项和其他重要管理事项，并监督董事和执行官履行职责。
实行执行官制度，下放必要的权力，加快决策速度，明确责任，同时根据情况由董事兼任执行官，确保管理层与一线人员之间的协调。
分析和评估董事会的整体效能
本公司针对全体董事及监事，就“董事会构成及运作情况”、“董事会职能的发挥”、“对外部董事及外部监事的支援机制”、“对监事角色的期望”以及“对股东及利益相关方的应对实效性”等方面，委托外部专业机构以问卷形式开展了自我评估。
经分析与评估，我们确认在截至2026年3月的财年中，本公司董事会整体的有效性仍得到保障。在“董事会构成”以及“提名、薪酬和高管培训”等部分领域，与上次评估相比已取得改善。
另一方面，在“董事会运作”、“关于经营战略与经营计划中资本效率及中长期价值创造的讨论”以及“内部控制与风险管理”等方面，评价相对较低，存在的问题也变得十分明确。
针对这些问题，我们将逐一予以解决，并继续致力于提高董事会的工作实效。
监事会的作用和职责
审计委员会目前由3名审计委员组成，其中过半数为外部审计委员，此外还选任了一名具备财务和会计专业知识的审计委员。原则上每月召开一次会议，听取各审计委员关于董事职务执行审计的重要事项的报告，进行商议并作出决议。
监事及监事会将主动、积极地行使职权，在董事会中发表意见，履行与业务审计及会计审计相关的职责。
监事会成员会适时与董事、社长及其他执行董事等交换意见，参加与经营相关的重大内部会议，并结合通过履行审计职责所获得的见解及自身的职务经验等，对重大经营课题的业务执行情况及其结果进行客观评估，并在必要时向董事及董事会提出建议。外部监事原则上出席每月召开一次的全部监事会，并在会上听取其他监事关于审计结果的报告，以促进信息共享。
提名与薪酬委员会的作用和职责
提名与薪酬委员会由2名外部董事、2名内部董事及1名外部监事组成，其中外部董事和外部监事的人数占委员总数的过半数。此外，该委员会的主席由外部董事或外部监事担任，并经董事会决议选定。
薪酬制度应充分发挥激励作用，不断提高公司价值，并应根据董事的职位、职责、业绩、社会条件和其他因素确定适当的薪酬水平。为了提高董事会决策的独立性和透明度，董事会在委员会审议并提出报告后决定薪酬。
关于内部审计
本公司的内部审计部由3名专职人员组成，直接隶属于社长，在组织上保持独立。该部门负责对各事业部及集团公司的业务执行情况进行审计，进行评估并提出建议，同时向监事报告，致力于维护和加强内部控制及监事职能。
本公司的监事（包括外部监事）定期从作为内部审计部门的内部审计部收到关于审计计划及审计实施情况等的详细报告，并通过相互交换意见等方式，建立了紧密的合作机制。
内部审计部定期听取各业务部门负责统筹内部控制体系构建与运行的管理负责人关于该体系运行情况的报告；若各业务部门的体制发生变化或出现问题，则随时听取相关报告。我们将相关结果报告给内部控制统筹负责人、监事会及内部控制最终负责人，并致力于对该体系进行评估和改进等工作。
合规促进系统
《中外炉集团行为准则》已分发给集团所有管理人员和员工，以确保合规和企业道德。此外，还在公司外部设立了合规咨询台，以确保员工的举报渠道畅通。
风险管理
在风险与合规委员会及业务进展确认会议上，我们选定了本公司面临的风险，并致力于防范其发生。此外，我们会适时向董事会报告相关内容及结果。
在由该机制支撑的、统筹管理整个集团的风险管理体系下，我们正致力于构建能够有效规避包括重大事件在内的各类风险，并在风险发生时将损失降至最低的组织架构。此外，鉴于我们认识到气候变化风险预计将在中长期内进一步扩大，我们正努力将其纳入经营计划，并研究相应的管理方法。
本公司针对可能对业务连续性构成最大威胁的强震及海啸、台风和暴雨引发的风灾及水灾，以及大规模传染病等情况，正在推进旨在将对客户的影响降至最低的业务连续性计划（BCP），并致力于降低相关风险。
行为规范
1. 守则 —— 恪守规则与承诺，筑牢社会与组织的信任基石
1. 严格遵守法律法规
- 遵守法律、社会规范和内部规章制度，并以高尚的道德标准行事。
- 理解行为准则及相关规章制度，并在日常工作中 体现。
- 主管人员将持续教育和指导下属。
- 对违规或不当行为不予姑息，并采取纠正措施。
2. 自由竞争与公平贸易
- 不得与竞争对手交换价格和条件信息。
- 不得在投标或报价中进行不正当的调整
- 不得对合作公司提出不合理的要求或施加压力。
- 不得为谋取个人私利而搞特殊优待。
3. 进出口管理
- 遵守包括《外汇及对外贸易法》在内的各项法律法规。
- 确认最终用途和最终用户。
- 确认与受经济制裁的国家和公司开展业务是否合法。
2.选择——坚守正道，践行令社会与组织引以为傲的正确选择
1. 与政治和政府的关系
- 我们将与政治和政府保持透明健康的良好关系，绝不建立任何 不正当的联系。
- 我们将遵守《政治资金管制法》和《公职选举法》等相关法律 法规。
- 我们将公平地处理外部组织的捐款和成员资格事宜，并按照内 部规定进行事先审批、会计核算和记录保存。
- 我们将尊重员工参与政治活动的自由，但不会利用公司名称、 资产或工作时间。
- 公司不会强迫员工持有任何特定的政治观点或参与任何政治活 动，也不会对员工进行任何不利对待。
2. 禁止与反社会势力勾结
- 我们绝不与黑社会势力（例如黑帮、企业敲诈勒索者或犯罪组织）有任何勾结，也绝不允许其干预我们的业务交易。
- 公司将对反社会势力采取坚决的立场。
- 我们将独立审查交易细节，防止与反社会势力进行不当交易和 建立不正当关系。
3. 招待与礼品
- 我们将正确判断向业务伙伴提供的招待和礼品的数量和频率是 否在合理范围内。
- 我们不会向国会议员、地方议员或公职人员提供可能导致非法 获利的贿赂、招待、礼品或好处。
- 我们不会向外国公职人员提供可能导致非法获利的招待、礼品 或好处。
- 如果对某项决定有任何疑问，我们将咨询法务、合规负责人或业务部门主管，并谨慎行事。
3. 尊重——珍视每一个人的尊严，包容多元价值
1. 尊重人权
- 我们重视公司的发展以及每位员工的成长和幸福，尊重不同 的价值观、文化、习俗和语言。
- 我们在所有业务活动中尊重人权，不因种族、国籍、信仰、性别、出身、社会地位或身体特征而歧视任何人。
- 我们不会进行任何伤害他人人格或尊严的言语或行为。
- 我们不会进行任何形式的骚扰，包括性骚扰、职权骚扰以及 与怀孕、分娩、育儿、养老或残疾相关的骚扰。
2. 工作场所文化
- 我们致力于创造一个轻松舒适的工作场所，在这里，每个人的价值观和个性都得到认可，隐私得到尊重。
- 员工持续学习以提升自身能力。
- 公司提供公平合理的指导和支持，并致力于促进员工成长和 人才发展。
3. 安全与健康
- 员工在工作中应充分考虑安全因素，并努力预防工伤事故。
- 员工应遵守公司规章制度和工作流程，并正确佩戴必要的防 护装备。
- 公司应根据法律法规和内部规章制度，采取措施降低安全隐 患并提供安全培训。
- 公司应努力营造安全清洁的工作环境，让员工安心工作。
4. 尽责 — 践行公正运营，履行信息披露责任
1. 客户信任
- 我们将准确了解客户需求，并提供最佳的产品和服务。
- 我们将重视产品安全和质量，并遵守相关法律法规。
- 我们将及时、诚实地回应客户的投诉和问题，调查原因，并采取措施防止再次发生。
- 我们不会提供误导性解释，也不会从事不正当的销售行为
- 我们将妥善管理客户信息，并努力防止信息泄露。
- 如发生信息泄露，我们将立即上报，并采取措施防止再次发生。
2. 高层管理者的责任
- 高层管理者将恪守行为准则，并以重视企业道德和法律的方式开展公司运营。
- 如出现违反行为准则的问题，高层管理者将承担责任，进行改进，并努力防止再次发生。
3. 与股东及投资者的关系
- 公司将以准确易懂的方式向股东及投资者披露有关管理和业务的信息。
- 在信息披露方面，我们将遵守法律、上市规则和会计准则。
- 不会利用工作中获得的上市前信息进行股票买卖，也不会与家人或朋友分享或推荐他人买卖股票。
- 公司将内幕交易视为严重的违法行为，并将予以严厉打击。
- 重视与股东及投资者的对话，提供诚实清晰的解释，并尊重所有股东的权利。
4. 重大事件发生时的第三方委员会
- 如果公司内部发生严重不当行为，将成立由外部专家组成的第三方委员会进行调查。
- 该委员会将包括律师等公正人士，以调查事件原因并考虑防止再次发生的措施。
- 员工和管理人员将配合调查，不得撒谎或隐瞒证据。
- 举报人将受到保护，并将进行公正的调查。
- 调查结果将根据需要予以公开，高层管理人员将实施改进措施，防止类似事件再次发生。
5. 内部控制
- 公司将建立内部控制体系，以确保运营正确高效，遵守法律法规，并保护公司资产。
- 管理人员和员工将理解内部控制的目的，并按照公司规章制度履行职责。
- 如发现任何问题或风险，请立即向您的主管或相关部门报告，并配合改进工作。
6. 公司信息
- 我们将准确披露对社会必要的信息，并积极与股东、业务伙伴等进行沟通。
5. 创造——为客户与伙伴，缔造安全、高品质的价值
1. 环保意识强的业务活动
- 我们利用自身的热能技术，提供安全、优质的产品，赢得客户和社会的信赖，从而为社会做出贡献。
- 我们深知自身业务活动与全球环境问题息息相关，因此积极推广环保产品和服务。
- 为实现可持续发展的社会，我们在从产品设计到处置和回收的各个环节都积极拓展环保方案。
6. 守护 —— 捍卫信息与技术，传承绿色环保使命
1. 信息管理和合理使用
- 从信息创建到销毁，全程妥善管理信息，防止泄露和滥用。
- 公司机密信息仅用于业务目的，并遵守相关法规。
- 由于生成的AI 可能包含不准确的信息，因此通过与原始信息源核实来确 保其准确性。
- 未经许可，不得披露、提取或输入任何信息，包括客户和业务合作伙伴信息。
- 即使在退休后，公司机密信息也不会泄露。
2. 个人信息保护
- 个人信息依法妥善管理并安全处理。
- 未经个人同意，不得将个人信息提供给第三方或用于其他用途。
- 如发生信息泄露，将立即上报，并采取措施防止再次发生。
3. 公司资产的管理与保护
- 创造、妥善保护并合理利用知识产权。
- 不得将公司资产用于个人用途或从事任何损害公司利益的活动。
- 准确、如实地进行会计核算和报告，不得作虚假陈述。
4. 尊重知识产权（对外关系）
- 在产品和服务开发过程中，根据需要获取相应的许可，并遵守合同和相关法规。
- 使用受版权保护的作品时，必须获得许可，并严格遵守合同条款和使用条件。
- 不得非法获取或使用其他公司的技术信息或机密信息，并维护公平竞争。
5. 环境保护
- 始终意识到企业活动对环境的重大影响，并认真履行环境保护义务
- 在生产、分销、回收利用以及日常运营的各个环节，努力保护环境。
6. 与媒体和社交媒体的关系（信息传播风险及社会信誉保护）
- 通过公司指定联络点妥善回应媒体机构的问询。
- 未经许可，不得使用公司标识或商标。
- 在公司官方社交媒体账号上，我们不会发布机密信息、误导性内容或歧视性言论，并将遵守相关准则。
7. 报告——发现异常与风险，即刻联络
1. 信息披露
- 促进与社会的双向沟通 ，而非单向信息传播。
- 发生危机时，诚实回应，并在适当的时候披露必要信息。
2. 举报制度
- 如果您发现或实施了违反行为准则的行为，请立即向您的主管、上级或相关部门报告并咨询。
- 接收报告或咨询的一方将保护举报人的隐私，并防止其受到任何不利影响。
- 将设立合规服务台，为那些难以咨询的人员提供服务，并确保举报人的匿名性。
- 禁止骚扰和报复，违者将受到严厉处罚。
3. 报告与咨询
- 如果您感到身体不适或出现身心困扰，请勿勉强，立即向您的主管、上级或咨询台报告并咨询
- 公司将采取必要的行动和措施，并提供相应的支持。
4. 缺陷与风险报告
- 如果您发现任何与内部控制相关的问题或风险，请立即向您的主管或相关部门报告。
- 不要忽视问题，积极配合改进工作。
中外炉工业集团《行为规范》说明书
中外炉工业集团《行为规范》说明书（PDF：7.25MB）
安全理念
安全是企业经营活动的基石，高于一切。
全体员工应齐心协力，致力于实现零事故和零灾害。
—安全是为了你自己，为了你的家人，为了社会—
(2018 年 1 月 1 日通过）
健康宣言
本公司于2026年9月9日，秉持珍视员工身心健康、致力于打造一个让员工能够健康、充满活力地工作的职场环境，向全国健康保险协会大阪支部提交了“健康企业宣言”，并获得了“宣言证书”。
所谓“健康企业宣言”，是指企业宣布全公司上下共同致力于促进健康，并以成为健康优良企业为目标的一项制度。
中外炉工业将积极致力于促进员工健康和营造舒适的工作环境，并进一步推进健康经营。
（2026年9月9日获取）
内部控制政策
中外炉工业株式会社及集团各公司将切实履行社会责任，通过集团管理层及员工基于经营理念开展工作，确保业务的有效性和效率性、财务报告的可靠性、合规性以及资产的安全性，达成内部控制体系的目标。
(2008 年 4 月 1 日通过）
质量环境方针
1997 年 11 月 25 日通过 ISO 9001 认证 / 2008 年 4 月 17 日通过 ISO 14001 认证
为了实现经营理念，中外炉工业株式会社及其在日本的子公司将在能源、信息通信和环保三大事业领域汇集新一代热技术，并根据以下方针，通过满足客户和产品要求以及推进全球环保活动，为社会作出贡献。
- 持续改善管理体系，提高绩效，防止环境污染。
- 遵守法律法规及公司同意的其他要求。
- 供应有助于减少温室气体排放的节能产品。
- 努力实现零排放，减少废物产生。
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通过培训和公关活动等，向本公司全体员工或为本公司工作的所有人员普及宣传质量环境方针，
并提升质量及环保意识。 - 向公众公开上述质量环境方针。
(2017 年 3 月 31 日修订）
促进适当贸易、提高工业材料和形状工业的生产率和附加值的自愿行动计划。
作为参与该计划的协会成员公司，公司将努力遵守该计划。
促进适当贸易、提高工业材料和形状工业的生产率和附加值的自愿行动计划。
促进适当贸易和提高工业零部件和材料行业生产力及附加值的自愿行动计划 (PDF: 380.9KB)
适用于在环境考虑和场地改善方面需要帮助的公司
中外炉工业是一个由拥有各种专业知识和经验的工程师组成的团体。
为实现碳中和，正在全球范围内推动向可脱碳工业炉和燃烧器的转变。
请与我们联系，我们将为您提供有关引入信息技术、提高能效和节约能源的建议，这不仅是为了解决社会问题，也是为了解决现场问题。
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